Кримінальна служба митниці Литви викрила схему ухилення від санкцій проти РФ, в яку було втягнуто 11 осіб. Фірма з Каунаса постачала обладнання для водопідготовки російським нафтогазовим компаніям через Португалію, Болгарію та Туреччину.
Кримінальна служба митного відомства Литви інформувала про викриття “надзвичайно зухвалої” схеми обходу міжнародних обмежень щодо РФ, організованої групою з 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
Операцію проведено спільно із правоохоронцями Португалії, Болгарії та за координацією з Євроюстом і Європолом.
Згідно з розслідуванням, каунаська компанія, що перебувала під контролем фігурантів справи, створила складну нелегальну мережу для постачання РФ водоочисного устаткування, яке використовувалось російськими нафтопереробними підприємствами.
Офіційним замовником та отримувачем продукції значилась португальська компанія. Насправді ж вантажі переправлялись до Болгарії, а звідти — через Туреччину до РФ.
Водоочисні системи були спроєктовані, змонтовані та виготовлені з компонентів європейського та китайського виробництва. Це обладнання використовувалось на конкретних промислових майданчиках РФ. Каунаська фірма, яка має постійні зв’язки з російськими господарськими структурами, брала активну участь у проектах на території РФ. Один із таких проектів пов’язаний із російською корпорацією, що входить до переліку найдинамічніших гравців світового нафтохімічного ринку
– зазначається в офіційному повідомленні.
У межах розслідування затримано 11 співробітників каунаської компанії, включаючи керівництво та водіїв — громадян Молдови та Болгарії. Під час обшуків вилучили кілька тонн техніки вартістю приблизно €2 млн. Також конфіскували дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу — на підході до литовсько-польського кордону. Третю партію товарів перехопили в Болгарії. Після допитів усіх підозрюваних відпустили, двоє отримали обмежувальні умови — письмову обіцянку не покидати країну.
За підтримки правоохоронців Португалії та Болгарії здійснено обшуки: у Португалії — у фіктивного отримувача фільтраційного устаткування, у Болгарії — на вантажному терміналі, де зберігалися товари каунаської фірми. Досудове розслідування порушення санкцій під керівництвом прокуратури Каунаса триває.
