Кримінальний підрозділ податкового відомства Литви виявив схему ухилення від антиросійських санкцій, за участю 11 фізичних осіб. Підприємство з Каунаса здійснювало поставки обладнання для водопідготовки нафтогазовим компаніям РФ через транзитні країни – Португалію, Болгарію та Туреччину.
Правоохоронці літовського митного відомства оголосили про припинення «вкрай зухвалої» операції з обходу міжнародних обмежень проти РФ зі складовою із 11 фігурантів. Інформацію підтверджують повідомлення Euronews, посилаючись на УНН.
Подробиці
Спільні дії із залученням правоохоронних органів Португалії, Болгарії координувалися структурами Євроюсту та Європолу.
Згідно з матеріалами справи, каунаська фірма під контролем обвинувачених організувала багаторівневу схему транспортування до РФ техніки для фільтрації води, що фактично експлуатувалася на російських нафтопереробних об’єктах.
Номінальним імпортером продукції виступала португальська компанія. Фактичний маршрут поставок включав перевезення товарів до Болгарії з подальшою переадресацією через Туреччину на територію РФ.
Спеціалізовану техніку для водопідготовки спроєктовано, змонтовано та вироблено із комплектуючідромішеного виробництва (ЄС та Китай). Конкретні екземпляри призначались для роботи на визначених промислових майданчиках РФ. Засновники каунаського підприємства, які підтримували сталі контакти з російськими комерційними структурами, безпосередньо залучалися до різних проектів на території росії. Серед них – співпраця із російською корпоративною групою, що належить до лідерів світового нафтохімічного сектору за темпами зростання
– зафіксовано у службовому повідомленні.
У результаті операції затримано 11 працівників каунаської організації, включаючи керівний склад та водіїв з громадянством Молдови й Болгарії. В ході слідчих дій вилучено кілька тонн техніки загальною вартістю майже €2 млн. Зафіксовано конфіскацію двох вантажних автомобілів із фільтрувальним обладнанням: перший – у Каунасі, другий – поблизу літовсько-польської прикордонної зони. Третя партія товарів зупинена в Болгарії. Після проведення допитів усіх затриманих звільнено, двом із них встановили запобіжний захід у формі підписки про невиїзд.
За сприяння колег із Португалії та Болгарії проведено обшуки: у першій країні – у фіктивного імпортера технологічного обладнання, у другій – на логістичному складі із запасами каунаської фірми. Слідчі дії щодо порушення міжнародних санкцій, які провадить Каунаська обласна прокуратура, продовжуються.
